شکایت صرافی FTX از کارمندان سابق خود برای بازیابی ۱۵۷ میلیون دلار

صرافی رمزارزی FTX، اقدام به اقامه دعوی قضایی علیه کارکنان سابق شرکت Salameda کرده است. این شرکت مدعی است که سام بنکمن-فرید، مدیرعامل سابق FTX، کنترل Salameda را در دست داشته است. هدف از این شکایت بازیابی حدود ۱۵۷.۳ میلیون دلار از وجوهی است که به واسطه فعالیت‌های غیرقانونی این افراد از صرافی FTX خارج شده است.

این شکایت شامل مایکل برجس، متیو برجس و مادر آن‌ها لزلی برجس نیز می‌شود. صرافی FTX ادعا می‌کند که آن‌ها به عنوان کنترل‌کنندگان چندین شرکت با حساب‌های FTX.com و FTX US، در زمان اعلام ورشکستگی FTX، دارای برداشت هایی به نام «انتقالات ترجیحی» بودند که از منظر قانونی مورد تایید نیست. پس از اعلام ورشکستگی، این افراد به سرعت شروع به برداشت دارایی‌ها کرده و از ارتباطات خود با کارکنان FTX استفاده کرده‌اند تا اولویت خود را در مقابل مشتریان دیگر تضمین کنند.

همچنین در شکایت صرافی FTX عنوان شده است که متیو برجس، با استفاده از برنامه ارتباطی Slack، سایر کارکنان FTX را تشویق به تسریع درخواست‌های برداشت بر روی یک حساب Michael Burgess در صرافی FTX US کرده و این حساب را به عنوان حساب خودش معرفی کرده است.

متهمین این انتقالات را چند ساعت پیش از محدود شدن برداشت‌ها در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۲۲ به پایان رسانده‌اند. از جمله مبالغ خروجی، بیش از ۱۲۳ میلیون دلار در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۲۲ گزارش شده است که با عنوان جلوگیری از تقلب بدهکاران فعلی یا آتی FTX US صورت گرفته است.

سام بنکمن-فرید، در حال حاضر در زندان به سر می‌برد و دادگاهش در تاریخ ۳ اکتبر برگزار می‌شود. درخواست او برای آزادی پیش‌تر توسط دادگاه تجدید نظر رد شده است.

پیشنهاد مطالعه: ۱۲ مورد از جدیدترین کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال