بانک ایرلند متهم به مشارکت در پولشویی 300 میلیون دلاری پروژه اسکم Onecoin
سلمان صادقی | 1398.07.14

بانک ایرلند متهم به مشارکت در پولشویی 300 میلیون دلاری پروژه Onecoin شد!

یک وکیل آمریکایی مدعی شده است که در جریان پولشویی مرتبط با پروژه کلاه برداری رمز ارز Onecoin،  بانک ایرلند (Bank of Ireland) نیز مشارکت داشته است. در این ادعا بانک ایرلند متهم است که رقمی معادل با 300 میلیون دلار را برای پروژه کلاهبرداری Onecoin جا به جا کرده است.

نماینده دادستانی در این ادعا، شاکی را فردی معرفی کرده است که وکیل بوده و در سال 2016 با بانک ارتباط داشته است. این وکیل آمریکایی برای Fenero Funds کار می کرده است.

به گزارش کریپتو نیومدیا دادستانی بعد از برگزاری جلساتی از بانک ایرلند خواسته که مدارک خود را به دادگاه ارائه کند اما بانک ایرلند از ارائه مدارک سر باز زده است.

بنا بر یک معاهده حقوقی بین آمریکا و ایرلند، دعاوی قضایی مابین دو کشور در برخی موارد باید در دادگاه های آمریکایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

Source