افشار شایان فر | 1397.01.14

صرافی کره ای فعالیت های غیر قانونی رمزارزی را رصد می کند

به گزارش کوین ایران و به نقل از پایگاه خبری بیت کوین، Upbit به عنوان بزرگ ترین صرافی رمزارز کره جنوبی از کلیه کاربران خود دعوت نموده تا با استفاده از سیستم جدیدش پلن های چند سطحی غیر مجاز و کلاه بردار را که رمزارز یا توکن ICO ارائه می کنند را شناسایی نمایند.

معرفی طرح های غیر قانونی به صرافی رمزارز Upbit

Upbit به عنوان بزرگترین صرافی رمزارز کره ای، فعالیت های غیر قانونی را رصد می کند

upbit

Upbit در بیانیه اخیر خود درج نموده که تعداد پرونده های سیستم های چند سطحی غیر مجاز و کلاه برداری های “پانزی” (نام نوعی سیستم سرمایه گذاری با سود بیش از حد معمول است که به نام طراح آن Charles Ponzi نام گذاری شده) رو به افزایش است و هدفش از راه اندازی این سیستم جدید جلوگیری از آسیب بیشتر این کلاه برداری ها و راه اندازی اکوسیستمی امن برای رمزارز هاست.

این صرافی مشارکت تمامی کاربرانش را برای جلوگیری از کلاه برداری رمزارزی خواستار شده است. به گزارش Hankook این سیستم برای مدت 1 سال تا ماه مارچ 2019 جریان خواهد داشت و سپس آپ بیت در مورد ادامه آن تصمیم خواهد گرفت.

در گزارشات چنین آمده است:

اگر شاهدی عینی یا قربانی ای یک طرح غیر قانونی را همزمان به آپ بیت و آژانس های بازرسی گزارش کنند، جایزه نقدی به اولین گزارش کننده تعلق خواهد گرفت. آپ بیت تائید نموده: “به اولین شاکی معادل 1 میلیون WON برابر با 930 دلار امریکا پاداش اهدا خواهد شد.”

Upbit اعلام نموده که گزارش می تواند از طریق گزینه مشاوره اپلیکیشنKakao Talk  صورت پذیرد.

در حال حاضر آپ بیت بزرگ ترین صرافی رمزارز کره جنوبی و با حجم معاملات 24 ساعته ای معادل 1.1 میلیارد دلار، سومین صرافی بزرگ دنیاست. “بیت هامپ” (Bithump) با 686 میلیون در 24 ساعت، رتبه دوم کشور است.

Upbit در تعقیب کلاه برداران

Upbit به عنوان بزرگترین صرافی رمزارز کره ای، فعالیت های غیر قانونی را رصد می کند

Smartereum

Upbit با روش های نظارتی خود در تعقیب طرح های چند سطحی غیر مجاز است. در 23 مارچ این صرافی بیش از 20 مورد از طرح های مشکوک به کلاه برداری را به پلیس گزارش نمود. به گفته نشریات، این صرافی در ماه نوامبر سال گذشته تقدیر نامه ای از پاسگاه پلیس Suwon Chungbu برای معرفی مجرمی که ادعا می نمود مامور پلیس کلان شهر سئول است، دریافت کرد.

Upbit همچنین اشاره کرده: “اخیرا موفق به یافتن یک ICO جعلی تحت عنوان Kakao Coin نیز شده است.” در ادامه اخبار و شایعات پیش فروش کوین مذکور شرکت Kakao بیانیه ای صادر نمود بر این مبنی که: “ما نگران آسیب های محتمل از جانب این کلاه برداری و عوامل آنیم،” و توضیح داده: “ما در حال آماده سازی یک زیرمجموعه بلاکچینی هستیم.” همچنین این شرکت موکدا هرگونه پیش فروش، جذب شرکت کننده و سرمایه گذار برای Kakao Coin را جعلی اعلام کرد.

روز سه شنبه رقیب این صرافی رمزارز، بیت هامپ نیز اقدام به پخش بروشور هایی برای جلوگیری از آسیب های کلاه برداری رمزارزی نمود. همچنین این صرفی جزواتی مبتکرانه در مراکز مراجعه حضوری مشتریانش، برای مبارزه با فیشینگ تلفنی (“Phishing” نوعی سرقت دیجیتال است) و هک شدن، تدارک دیده است.

بیت هامپ می گوید در این جزوه ها مفاهیمی همچون فیشینگ تلفنی، فارمینگ (روشی برای انتقال کاربر از وب سایت مورد نظر او به وب سایتی جعلی به منظور سرقت اطلاعات اکانت او می باشد. اخیرا نمونه ای برای صرافی رمزارز بایننس یا Binance مشهور اتفاق افتاد)، فیشینگ پیامکی، هک، اقدامات پیشگیرانه و جبران آسیب های ناشی از این اتفاقات، با متون و تصاویری ساده و قابل فهم معرفی شده است.

بیشتر بخوانید:

Binance هک شد!