اوکراین معاملات رمز ارز با ارزش بیش از ۱۲۰۰ دلار را ردیابی می‌کند
ساناز موسوی | 1398.11.08

اوکراین معاملات رمز ارز با ارزش بیش از ۱۲۰۰ دلار را ردیابی می‌کند

ناظران مالی اوکراین قصد دارند معاملات رمز ارزی به ارزش بیش از ۱۲۰۰ دلار یا ۳۰ هزار هریونیا اوکراین را ردیابی کنند. اوکراین اخیرا شیوه‌های مبارزه با پولشویی در این کشور را با جدیدترین توصیه‌های گروه اقدام مالی (FATF) تطبیق داده است. بدین ترتیب صرافی‌های این کشور ملزم هستند در معاملات بیش از ۳۰ هزار هریونیا اطلاعات دقیق طرفین معامله را ثبت کنند و در صورت مشکوک بودن معامله آن را به سازمان نظارت مالی اوکراین (SCFM) گزارش نمایند. SCFM توانایی مسدود کردن معاملات مشکوک و حتی مصادره‌ی رمز ارزهای چنین معاملاتی را خواهد داشت.

رمز ارزها هنوز به عنوان یک کلاس دارایی در اوکراین تعریف شده نیستند ولی پیش بینی می‌شود ظرف چهار ماه آینده مقررات جدیدی در این زمینه تدوین شود. آمار رسمی درمورد میزان ورود رمز ارزها به این کشور وجود ندارد ولی Makarova، وزیر امور مالی اوکراین، معتقد است حجم این معاملات بالاست، هرچند همچنان اغلب پولشویی‌ها در این کشور با پول فیات انجام می‌شود.

Source & Image