وزارت خزانهداری و دارایی ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که در بحبوحه تحقیقات درباره سقوط صرافی ارزهای دیجیتال FTX، مقامات ترکیه دارایی‌های بنکمن-فرید و سایر شرکت‌های وابسته را توقیف کرده‌اند.
بر اساس این بیانیه، تحقیقات درباره ادعاهای کلاهبرداری علیه بانکمن-فرید، مدیرعامل سابق FTX نیز آغاز شده است.
این اقدام به دنبال آغاز تحقیقات هفته گذشته در مورد سقوط صرافی انجام شد که یک شرکت تابعه محلی به نام FTX ترکیه را اداره می کرد.
علاوه بر FTX، آژانس همچنین به دنبال افراد و شرکت‌های مرتبط با صرافی، از جمله مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمز ارزی است.
هر دو تحقیق که بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی کشور آغاز شده‌اند، توسط هیئت رسیدگی به جرایم مالی کشور (ماساک)، اداره‌ای زیر نظر وزارت خزانهداری و دارایی هدایت می‌شوند.
دولت ترکیه در ماه می 2021 صرافی‌های ارزهای دیجیتال را به فهرست نهادهای مشمول مقررات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/TF) این کشور اضافه کرد.
انفجار FTX
FTX که زمانی سومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال از نظر حجم معاملات بود، در 11 نوامبر پس از مواجه شدن با مشکلات نقدینگی، برای حمایت از ورشکستگی فصل 11 در ایالات متحده درخواست داد و اکنون تحت مدیریت داوطلبانه است.
ظاهراً این صرافی از پول مشتریان برای انجام سرمایه‌گذاری پرخطر از طریق Alameda Research، یک شرکت تجاری که توسط بنکمن فرید تأسیس شده است، استفاده میکرد.
بنکمن فرید نیز در همان روز از سمت مدیرعاملی استعفا داد و در حال حاضر در باهاما است، جایی که والدین و مدیران ارشد او طبق گزارشات، ملکی به ارزش 121 میلیون دلار با استفاده از سرمایه مشتریان خریداری کردند.
اوایل این هفته، قاضی ناظر بر پرونده FTX موافقت کرد که به طور رسمی پرونده ورشکستگی فصل 15 را که توسط مدیران تصفیه باهامایی تشکیل شده بود از نیویورک به دلاور منتقل کند، در حالی که نام و آدرس 50 طلبکار بزرگ را که تقریباً 3.1 میلیارد دلار بدهکار بودند، اصلاح کرد.
به گفته جیمز بروملی، مشاور مدیریت جدید FTX، «فقدان کنترل‌‌های شرکتی» در صرافی وجود داشت، به طوری که بنکمن فرید از FTX به عنوان سرمایه شخصی خود استفاده میکرد.
پیشنهاد مطالعه: راه‌های حفظ امنیت ارزهای دیجیتال و جلوگیری از کلاهبرداری
