ایستگاه خبر

قوانین ضدپولشویی برای رمز ارزها در سوئیس سختگیرانه‌تر می‌شود

سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) طرحی برای ارائه‌ی قوانین سختگیرانه‌تر برای مبارزه با پولشویی (AML) در تراکنش رمز ارزها ارائه کرده است. طبق این طرح معاملات رمز ارزی بیش از ۱۰۰۰ فرانک سوئیس (معادل ۱۰۲۵ دلار) نیاز به تائید هویت کاربر دارند و برای تراکنش‌های بیش از ۵۰۰۰ فرانک (معادل ۵۱۲۰ دلار) محدودیت‌های بیشتری در نظر گرفته می‌شود. این محدودیت‌ها به علت افزایش ریسک پولشویی در فضای رمز ارزها اتخاذ شده است.

به گفته‌ی FINMA این طرح در راستای استانداردهای بین‌المللی ارائه شده توسط FATF در نیمه سال ۲۰۱۹ است و به قوانین ضدپولشویی سوئیس اضافه خواهد شد. ماه گذشته اتحادیه اروپا پنجمین نسخه دستوالعمل مبارزه با پولشویی (AMLD5) را الزامی کرد. طی این دستوالعمل شرکت‌ها و صرافی‌های رم زارزی باید بخش‌های شناخت مشتری (KYC) و تعهدات گزارش‌دهی خود را تقویت کنند.

Source & Image

https://coiniran.com/?p=36823
دکمه بازگشت به بالا