کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) آمریکا چهار فرد را در ارتباط با یک طرح کلاهبرداری پانزی کریپتو متهم کرد. این افراد که Keleionalani Akana Taylor ،Douver Torres Braga ،Joff Paradise، و Jonathan Tetreault نام دارند در طرح پانزی «Trade Coin Club» نقش داشتند و بیش از 82 هزار عدد بیت‌کوین به ارزش تقریبی 295 میلیون دلار در آن زمان را از بیش از 100 سرمایه‌گذار کلاهبرداری کردند.
این سازمان رگولاتوری توضیح داد که Braga مالک و کنترل‌کنندۀ سایت Trade Coin Club بوده است که در آن به سرمایه‌گذاران وعدۀ دریافت حداقل 0.35 درصد سود روزانه از بات‌های معاملاتی را داده است. SEC با اشاره به اینکه این طرح پانزی از سال 2016 تا 2018 (1394-1396) فعال بوده است، افزود:
«Braga دارایی‌های سرمایه‌گذاران را به نفع خویش تخلیه و قسمتی از آن‌‌ها را بین شبکه‌ای از تبلیغ‌کنندگان این پلتفرم یعنی Paradise ،Taylor و Tetreault توزیع کرده است».
طبق اظهارات کمیسیون بورس و اوراق بهادار Braga ،Paradise ،Taylor و Tetreault به ترتیب 8396، 238، 735 و 158 عدد از کل بیت‌کوین‌های سرمایه‌گذاری شده را تصاحب کردند. David Hirsch، ریاست بخش اعمال قانون کریپتو و واحد سایبری SEC، گفت:
«برای تضمین امنیت بازار و منصفانه بودن معاملات همواره از ابزارهای تحلیلی-رهگیری بلاک‌چین خود استفاده کرده و افرادی که به انجام کلاهبرداری مبادرت بورزند را تحت تعقیب قرار خواهیم داد».
SEC مدعی شد که Braga و Paradise قوانین ضد کلاهبرداری و ثبت اوراق بهادار را نقض کرده‌اند. علاوه‌بر این Paradise و Taylor مقررات فدرال ثبت کارگزار-فروشندگی را رعایت نکرده‌اند. SEC خواهان اجرای دستور کتبی دادگاه، انفصال از حقوق و مجازات‌های مدنی برای این چهار فرد شده است.
یشنهاد مطالعه: کلاهبرداری هانی پات (honeypot) در رمز ارزها چیست و چگونه آن را شناسایی کنیم؟
