مدیر عامل سابق و بنیانگذار FTX سم بنکمن-فرید (Sam Bankman-Fried) بر اساس کیفرخواستی که روز سهشنبه منتشر شد، به دادن رشوه نیز متهم شد.
دادستانها ادعا میکنند سم بنکمن-فرید ۴۰ میلیون دلار ارزهای دیجیتال را به یک یا چند مقام دولتی چین رشوه داده است تا حسابهای متعلق به شرکت تجاری وابسته به FTX آلامدا ریسرچ را مسدود نکنند. وکیل بنکمن-فرید، مارک.اس. کوهن به سؤالات خبرگزاریها در این مورد پاسخی نداد.
در کیفرخواستی که به تازگی منتشر شده است، دادستانها ادعا کردهاند در اوایل سال ۲۰۲۱ بنکمن-فرید به مقامات دولت چین رشوه داده است تا داراییهای یک میلیارد دلاری در حسابهای تجاری آلامدا ریسرچ در «دو تا از بزرگترین صرافیهای ارزهای دیجیتال چین» را آزاد کنند. در کیفرخواست ادعا شده است وجوه به عنوان بخشی از تحقیقات مسدود شده بوند، اما صرافیها یا شرکتی که در حال تحقیق است نامی برده نشده است.
دادستانها ادعا میکنند قبل از روی آوردن به رشوه، بنکمن-فرید ماهها تلاش کرد تا به وجوه دسترسی پیدا کند. او ظاهراً وکلایی را برای لابی کردن با دولت استخدام کرد، از صرافیها خواست تا وجوه را آزاد کنند و حسابهای تجاری جدیدی را با نامهای جعلی باز کرد.
طبق اسناد دادگاه، تا نوامبر ۲۰۲۱، بنکمن-فرید ارزهای دیجیتالی به ارزش تقریبی ۴۰ میلیون دلار را از حساب تجاری اصلی آلامدا به یک کیف پول رمزارزی خصوصی بهعنوان رشوه واریز کرد.
در اسناد دادگاه آمده است تقریباً در همان زمان، حسابهای صرافی آلامدا مسدود شد و این شرکت تجاری دهها میلیون داراییهای رمزارزی دیگر را «برای رشوه» ارسال کرد.
کیفرخواست دیگری هم وجود دارد که شامل اتهامات دیگری است و پس از کیفرخواست اولیه علیه متهم ارائه شده است. در این پرونده، هیئت منصفه فدرال سم بنکمن-فرید را به هشت فقره توطئه، کلاهبرداری از مشتریان و وامدهندگان، کلاهبرداری کالاها و اوراق بهادار، پولشویی، و نقض قوانین مالی در دسامبر متهم کرد.
پیشنهاد مطالعه: چگونه کلاهبرداری در حیطه رمز ارزها و ICO ها را تشخیص دهیم؟
