پلیس ایرلند تحقیقات جدیدی را با هدف بررسی طرحی مشکوک به کلاهبرداری بیت کوین از افراد ثروتمند، شروع کرده است.
پلیس ایرلند از تحقیقات خود مبنی بر کشف یک طرح کلاهبرداری بیت کوین خبر داد.
با توجه به این خبر، این پروژه با جلب توجه افراد ثروتمند نسبت به سرمایه‌گذاری مبالغ قابل توجه بر روی بیت کوین و در اختیار گرفتن کنترل کیف پول‌های آنان، عمل می‌کرده است.
روزنامه Irish Times گزارش داده که تحقیقات از چندین مظنون مربوط به این پرونده باعث به جریان افتادن چنین تحقیقاتی بوده است.
این افراد مقادیر زیادی پول را در ازای ارائه‌ی بیت کوین دریافت کرده‌اند.
یکی از بانک‌ها گزارش داده که طی چند وقت اخیر چندین تراکنش به مبلغ 500 هزار یورو (586500 دلار) به مقصد حسابی که برای مدت زیادی بدون فعالیت بوده، صورت گرفته است.
برخلاف گزارشات و اخطارات پلیس ایرلند مبنی بر خطرات سرمایه‌گذاری‌های این چنین و از دست رفتن سرمایه، مشتریان تصور می‌کردند که درحال سرمایه‌گذاری بوده و قصد داشتند تا به کار خود ادامه دهند.
اما در نهایت بعد از پذیرفتن نصایح پلیس و بانک، یکی دیگر از تراکنش‌های 500 هزار یورویی نیز متوقف شد.
پیشنهاد مطالعه: شناسایی پروژه های کلاهبرداری بیت کوین چگونه ممکن است
ملکی در دابلین جنوبی که مربوط به این پرونده بود، کشف شد.
در این ملک تعدادی تبعه خارجی حاضر بودند که پس از جستجوی آنان پول نقد، جواهرات و چندین رایانه از آنان کشف و ضبط شد.
پلیس ایرلند در حال حاضر مشغول بررسی این مورد است که آیا مظنونین کنترل کیف پول بیت کوین‌های قربانیان را در اختیار گرفته‌اند یا خیر.
درحالی که تحقیقات همچنان درحال انجام است، مجموع مبالغی که از سوی قربانیان منتقل شده تا کنون به چندین میلیون رسیده است.
پلیس معتقد است که بخشی از این پول‌ها از کشور خارج شده و به همین منظور درحال رایزنی برای برطرف کردن این مشکل با همکاری مراجع قانونی خارجی است.
با این حال برخلاف چندین کلاهبرداری بزرگ اخیر، استفاده از بیت کوین برای مقاصد سوء رو به کاهش است.
این گفته با توجه به اطلاعات و داده‌های Chainalysis است؛ که نشان می‌دهد تنها 0.34 درصد از تراکنشات رمزارز صورت گرفته در سال گذشته برای مقاصد سوء بوده است.
این آمار نسبت به سال 2019، 2.1 درصد کاهش داشته است.
