ساناز موسوی | 2019.06.22

دستورالعمل FATF برای جلوگیری از پولشویی با رمز ارز ها منتشر شد

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه های قانونگذاری خود را برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در اختیار ۳۷ کشور عضو قرار داد. این استانداردها شامل الزاماتی برای ارائه دهندگان خدمات برای دارایی های مجازی (VASPs) مانند به اشتراک گذاری اطلاعات مشتریان هنگام تراکنش بین صرافی ها می شود.

طبق دستورالعمل های جدید، اطلاعات مورد نیاز در هر تراکنش عبارتنداز:

  1. نام فرستنده
  2. شماره حساب فرستنده که برای تراکنش استفاده شده (مثل کلید عمومی کیف پول رمز ارزی)
  3. مشخصات جغرافیایی یا فیزیکی فرستنده
  4. نام دریافت کننده
  5. شماره حساب دریافت کننده که برای تراکنش استفاده شده (مثل کلید عمومی کیف پول رمز ارزی)

FATF خطر سواستفاده جنایی و تروریستی از رمز ارز ها بسیار جدی می داند و یک دوره ی ۱۲ ماهه برای بازبینی این دستورالعمل تا ژوئن ۲۰۲۰ تعیین کرده است.

Source & Image