بایننس و مدیرعاملش CZ ممکن است در معرض اتهامات پولشویی قرار بگیرند. اخبار این بازرسی در حالی منتشر می‌شود که بازار ارزهای دیجیتال پس از فروپاشی FTX دوران سختی را سپری می‌کند.
در گزارش رویتر آمده است:
حداقل نیمی از دادستان‌های فدرال که در این پرونده دخیل هستند، معتقدند که شواهد جمع‌آوری‌شده، اقدامات جدی علیه این صرافی و طرح اتهامات جنایی علیه مدیران آن از جمله بنیانگذار چانگ‌پنگ ژائو را توجیه می‌کند.
بر اساس گزارش قبلی رویترز، بایننس متهم شد که طی چهار سال، از سال ۲۰۱۸، یک تراکنش ۸ میلیارد دلاری را با فعال کردن جریان تراکنش بین خود و صرافی منطقه‌ای ایران Nobitex پردازش کرده است. ظاهراً Nobitex دستورالعمل‌هایی را در مورد چگونگی دور زدن تحریم های ایالات متحده توسط کاربران ارائه کرده است.
آیا بایننس یک نهاد آمریکایی است؟
اکثر ۸ میلیارد دلار سرمایه از ایران از طریق بایننس منتقل شده است و طبق گزارش چین‌آنالیسیس، ایالات متحده ۱.۵ میلیون دلار از تراکنش‌های ایران را انجام داده است که نشان می‌دهد این صرافی ممکن است تحریم‌های ایالات متحده را نقض کرده باشد.
معمولاً جریمه‌هایی تا سقف یک میلیون دلار و مجازات تا ۲۰ سال حبس برای مسئولین نقض‌کننده تحریم‌ها در نظر گرفته می‌شود.
یکی از سخنگویان بایننس ایالات متحده استدلال کرد که آمار چین‌آنالیسیس نادرست است. بایننس در یک بیانیه وبلاگی همچنین تاکید کرده است که آن‌ها یک شرکت آمریکایی نیستند و مانند صرافی‌های ایالات متحده تعهدی در قبال تحریم‌ها ندارند. آن‌ها تصمیم گرفته‌اند فاش نکنند که مالک صرافی چه کسی‌ست و محل استقرار دفتر مرکزی آن کجاست.
پاتریک هیلمن، سخنگوی بایننس گفت:
Binance.com یک شرکت آمریکایی نیست. با این حال، ما اقدامات پیشگیرانه ای برای محدود کردن حضور خود در بازار ایران انجام داده‌ایم.
سخنگوی بایننس در ایمیلی افزود:
طبق گزارشات گسترده در گذشته، رگولاتورها در حال بررسی همه شرکت‌های رمز ارزی در برابر بسیاری از مشکلات مشابه هستند. این صنعت نوپا به سرعت در حال رشد است و بایننس تعهد خود را به امنیت و انطباق با سرمایه‌گذاری‌های کلان در تیم خودش و استفاده از ابزارها و فناوری‌هایی برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، نشان داده است.
به گزارش رویترز، سه دفتر وزارت دادگستری در این پرونده دخیل هستند: بخش پولشویی و بازیابی دارایی، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن در سیاتل، و تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال. اگر وزارت دادگستری علیه بایننس و ژائو اتهاماتی وارد کند، ضربه بزرگی برای صنعت کریپتو خواهد بود.
پیشنهاد مطالعه: معرفی ۱۰ صرافی آنلاین ایرانی معتبر برای ترید رمز ارزها
