بنابر اعلام دفتر دادستانی نیوجرسی ایالات متحده، کیلویو کاتالین بالاچی، اعتراف کرده که در مدیریت طرح پانزی بیت‌کلاب نتورک (BitClub Network) و کلاهبرداری دست‌کم ۷۲۲ میلیون دلاری از سرمایه‌گذاران دست داشته است.
بالاچی، برنامه‌نویس ۳۵ ساله رومانیایی است که دسامبر گذشته در آلمان دستگیر شد. وی طی ویدئوکنفرانسی با حضور یکی از قضات ایالات متحده، اعتراف کرده است که در یک کلاهبرداری دست داشته و در طرح بیت‌کلاب نتورک، اقدام به فروش اوراق بهادار ثبت نشده کرده است.
در بیانیه‌ی دفتر دادستانی نیوجرسی آمده است:
بالاچی با همدستی دو تن دیگر، بیت‌کلاب نتورک را راه‌اندازی و مدیریت کرده و به‌عنوان برنامه‌نویس، اهداف این طرح پانزی را پیش برده است.
اکنون وی در دادگاه با مجازات پنج سال حبس و ۲۵۰ هزار دلار جریمه مواجه است.
گفتنی است بالاچی و شرکایش توانسته بودند با ادعای سرمایه‌گذاری در استخرهای استخراج و ترغیب سرمایه‌گذاران به جذب و معرفی دیگر افراد، صدها هزار دلار از قربانیان خود، اخاذی کنند.
