افشار شایان فر | 1397.03.07

Bithumb ایران و 10 کشور دیگر NCCT را از مبادله رمزارز تحریم نمود

بزرگ ترین صرافی رمزارز کره جنوبی، Bithumb ، با اشاره به نگرانی های مرتبط با پول شویی، مبادله رمزارز را در بستر خود برای 11 کشور NCCT از جمله کره شمالی، ایران و عراق، تحریم نموده است.

بزرگ ترین صرافی رمزارز کره جنوبی و تحریم 11 کشور NCCT از جمله ایران

به گزارش کوین ایران و به نقل از پایگاه خبری CCN، طی اعلامی در روز دوشنبه، این صرافی بیان داشته به منظور همکاری با رویکرد جهانی ضد پول شویی، تراکنش های ساکنین حوزه های قضایی مذکور در لیست سیاه NCCT (کشور ها و سرزمین های غیر همکار) را مسدود می نماید.

کشور هایی که اقدامات کافی ضد پول شویی نداشته اند

کشور هایی که اقدامات کافی ضد پول شویی نداشته اند

Countries with insufficient measures against money laundering

سازمان بین دولتی FATF (گروه ویژه اقدام مالی) 11 کشور را در لیست تحریم NCCT قرار داده است؛ مللی که اقدامات کافی برای مبارزه با پول شویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدات وارده به نظام مالی بین المللی را منظور ننموده اند. این کشور ها افزون بر کره شمالی شامل بوسنی و هرزگوین، اتیوپی، سوریه، ایران، سریلانکا، ترینیداد، توباگا، تونس، وانواتو و یمن می باشند.

 

بیشتر بخوانید: اعطای مجوز به اکانت های دارای نام واقعی در کره

اقدام Bithumb

Bithumb از مورخ 27 ماه مه، این اقدام را با عدم پذیرش کاربران جدید از 11 کشور لیست شده در NCCT اجرایی نموده است. همچنین کاربران حاضر از این کشور ها نیز با از کار افتادن اکانت های خود از تاریخ 21 ژوئن مواجه خواهند بود.

با استناد به داده های وب سایت CoinMarketCap، این صرافی بزرگ ترین صرافی کره جنوبی و با حجم معاملات روزانه مبادله توکن به ارزش 400 میلیون دلار، پنجمین صرافی رمزارز جهان به شمار می رود.

تعیین مهلت برای توقف داد و ستد های ناشناس توسط FSC کره

خود- تنظیمی مقررات رمزارز ها

Crypto Self-regulators

خود- تنظیمی مقررات رمزارز ها

به علاوه، Bithumb می گوید سیاست های ضد پول شویی خود را با پیاده سازی توصیه های مسئولین دولت کره جنوبی و اتحادیه بلاکچین کره – یک گروه خود تنظیم کننده مقررات (Self-regulatory) – تشدید و تقویت نموده است.

این گروه که در ماه دسامبر برپا شد، مجموعه ای اقدامات، شامل قوانین اخلاقی را برای شفافیت بازار داخلی مبادله رمزارز ها در دستور کار خود قرار داد.

 

همچنین این گروه صنعت رمزارز، مقررات سختگیرانه ای برای منع دستکاری بازار و مبادلات داخلی وضع نمود. تعدادی از صرافی های بزرگ از جمله Bithumb و Upbit تحت ارزیابی های دوره ای قرار خواهند گرفت.

یکی از سخنگویان Bithumb افزود:

“ما در حالی که فعالانه با مسئولین محلی همکاری می نمائیم، قوانین سختگیرانه خود را نیز اجرا و از سرمایه گذارانمان محافظت خواهیم نمود.”

این صرافی افزود که Bithumb درتلاش برای اجرای فرآیند تائید از طریق تلفن همراه برای کاربران بین المللی، برای جلوگیری از هر گونه جعل هویت کاربر است.

مطالب مرتبط:

محدودیت های جدید همین کشور برای مبادله کریپتو

صرافی کره ای فعالیت های غیر قانونی رمزارزی را رصد می کند

توجه!

دیدگاه هایی که در این مقاله استفاده شده اند متعلق به نویسنده بوده و لزوما مربوط به Coiniran نمی باشد و نباید به آن نسبت داده شود.

Source & Image