شفافیت، ناشناس بودن و تغییرناپذیری بیت کوین هم یک دریچه به معاملات بدون سانسور فراهم می‌کند هم تحلیلگران می‌توانند مسیرهای منحصر به فرد درون اکوسیستم را تشخیص دهند. با توجه به جنگ مداوم بین پذیرش رمز ارز و الزامات نظارتی، شرکت تحلیل بلاک چین Elliptic مقاله با بودجه مشترک دانشگاه MIT و IBM برای بررسی ناهنجاری های مختلف حول تراکنش های غیرقانونی بیت کوین منتشر کرد.
این تحقیق که بر اساس داده های مجموعه ای با بیش از ۲۰۰ هزار تراکنش انجام شده، دخالت موسسات بانکی در کمک به تامین مالی کسب و کارهای غیرقانونی، که در نهایت هزینه های مالیات دهندگان را تا مبالغ هنگفتی زیاد می‌کند، برجسته کرده است. در حالی که اقدامات موجود برای مقابله با پولشویی موفقیتی در متوقف کردن بازیگران بد نداشته، گزارش حاکی از آن است که می‌توان از فناوری بلاک چین برای کاهش هزینه اقدامات ضدپولشویی استفاده و دسترسی بانکی را افزایش داد.
