بایننس تراکنشهای همتابههمتا با بانکهای روسیه را مسدود کرد
سال گذشته، صرافی رمزارزی بایننس ادعا کرد دیگر به مشتریان اجازه نمیدهد از طریق بانکهای تحریم شده روسیه پرداختهایشان را انجام دهند، ولی در واقع، اینطور نبود.
سرویس همتا به همتای (P2P) صرافی این شرکت، هیچگونه تعاملی را با پنج مؤسسه مالی روسیه که در لیست سیاه قرار گرفتهاند، توصیه نمیکند. این تصمیم بلافاصله پس از آن اتخاذ شد که،در این هفته، وال استریت ژورنال گزارش داد که بایننس به روس ها کمک میکند تا پول خود را به خارج از کشور منتقل کنند.
چند روز پس از مقالهای در وال استریت ژورنال در آن توضیح داد چگونه این غول ارز دیجیتال به روسها کمک میکند تا پول خود را به خارج از کشور منتقل کنند، بایننس برای مشتریان خود امکان پرداخت از طریق بانکهای تحریم شده روسیه را متوقف کرد.
تا این هفته، دارندگان حساب در چندین بانک تحریمشده، از جمله اسبر، روسبانک، و Tinkoff Bank، با حسن نیت بایننس همچنان میتوانستند ارزهای دیجیتال را خریداری کنند.
استفاده از کد رنگی برای بانک ها به جای نام واقعی آنها، این ظن را ایجاد کرد که تلاشی برای پنهان کردن ماهیت واقعی مؤسسات مالی است. به عنوان مثال، Tinkoff به عنوان «زرد» نمایش داده میشد، و Sber در گزینههای پرداخت این پلتفرم P2P «سبز» بود.
این گزارش بر اطلاعات وبسایتهای شرکتها، اسکرینشاتهای کاربران و اظهارات در گروههای چت رسمی تکیه کرد تا اطمینان حاصل کند که مشتریان حتی میتوانند وجوه موجود در چنین مؤسساتی را از طریق چندین واسطه به موجودی بایننس خود اضافه کنند.
در این پلتفرم P2P، فروشندگان اطلاعات بانکی خود را برای نقل و انتقالات پولی آنی به خریداران نشان میدهند. بایننس رمزارز فروشندگان را تا زمانی که آنها دریافت پول را تأیید کنند و برای آن کارمزدی دریافت میکنند، نگه میدارد.
در سال ۲۰۲۲، بایننس – مانند بسیاری از مؤسسات مالی دیگر – اعلام کرد پس از اولین حمله به اوکراین، فعالیتهای خود در روسیه را برای پیروی از تحریمهای ایالات متحده و اتحادیه اروپا (EU) به حالت تعلیق در میآورد. ایالات متحده و متحدان اروپایی آن تراکنشهای ارز دیجیتال به ارزش بیش از ۱۰۰۰۰ یورو را تحریم کرده بودند.
محدودیتها در اکتبر ۲۰۲۲ تشدید شد تا هر تراکنش رمزارزی را بدون در نظر گرفتن مبلغ، انجام شود.
در ماه مه، رویترز و بلومبرگ گزارش دادند وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی این شرکت برای نقض مشکوک تحریمهای ایالات متحده علیه روسیه است.
بایننس، تحت هدایت مدیر عامل CZ، در حال حاضر با مسائل قانونی و مقرراتی در سراسر جهان دست و پنچه نرم میکند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) با تنظیم شکایتی علیه این صرافی و شخص ژائو آنها را به اقدامات فریبکارانه متهم کرده است.
در این هفته، مسترکارت و ویزا به همکاری خود با بایننس پایان دادند.
پیشنهاد مطالعه: معرفی ۱۰ صرافی آنلاین ایرانی معتبر برای ترید رمز ارزها
