بیش از نیمی از بیت کوین‌های غیرقانونی وارد صرافی‌های بایننس و هوبی شدند
ساناز موسوی | 2020.01.17

بیش از نیمی از بیت کوین‌های غیرقانونی وارد صرافی‌های بایننس و هوبی شدند

بنا به مطالعه‌ی جدید Chainalysis بطور کلی ۲.۸ میلیارد دلار بیت کوین ناشی از اقدامات غیرقانونی در سال ۲۰۱۹ وارد صرافی‌های رمز ارز شده است. طبق تحقیقات ۵۲ ٪ از این مقدار به دو صرافی بایننس و هوبی منتقل شده و سهم هر کدام به ترتیب ۲۷.۶٪ و ۲۴.۷٪ بوده است. همچنین تحقیقات نشان می‌دهند تنها ۸۱۰ حساب از ۳۰۰ هزار حساب اقدامات مجرمانه ۷۵٪ بیت کوین‌های غیرقانونی را منتقل کرده‌اند. این یعنی کمتر از یک درصد حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه مسئول بخش عمده‌ی پرداخت‌ها بوده‌اند.

تحلیلگران Chainalysis می‌گویند اکثر این حساب‌ها متعلق به کارگزاران بازار فرابورس (OTC) است چراکه این بازارها استانداردهای آزادتری برای شناخت مشتری (KYC) دارند. این مساله باعث می‌شود برخی از این کارگزاران اقدام پولشویی کنند.

Source & Image