نتیجه جستجو برای :پول شویی
-
ایستگاه خبر
نخستین جلسه محاکمه و استرداد متهم به پول شوییِ بیتکوین برگزار شده است.
الکساندر وینیک، کارمند سابق BTC-e که در ماه جولای به اتهام پول شویی، هک کامپیوتری، کلاه برداری و قاچاق مواد…
بیشتر بخوانید » -
آخرین اخبار ارزهای دیجیتال
بر اساس گزارش WSJ: چانگپنگ ژائو از معاملات پولشویی در BinanceUS آگاه بوده است
تحقیقات WSJ نشان میدهد که چانگپنگ ژائو، مدیرعامل بایننس از معاملات پولشویی در شعبه آمریکا آگاه بوده و آن را…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
هکرهای کره شمالی از خدمات استخراج ابری برای پولشویی استفاده میکنند
بر اساس گزارشی که امروز منتشر شد، هکرهای کره شمالی با سوءاستفاده از خدمات استخراج ابری پولشویی ارزهای دیجیتال مسروقه…
بیشتر بخوانید » -
حفظ امنیت و انواع کلاهبرداری در ارز دیجیتال
احراز هویت یا مشتریات را بشناس (KYC) چیست؟ راه پیشگیری از پولشویی!
چنانچه تاکنون از صرافیهای رمز ارز استفاده کرده یا یک توکن غیرقابل تعویض (NFT) خریده باشید، احتمالا برای احراز هویت…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
مشکلات کریپتو بیشتر میشوند: بایننس ممکن است با اتهامات پولشویی روبرو شود
بایننس و مدیرعاملش CZ ممکن است در معرض اتهامات پولشویی قرار بگیرند. اخبار این بازرسی در حالی منتشر میشود که…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
خزانهداری آمریکا: ارزهای فیات بیشتر از بیتکوین در پولشویی استفاده میشوند!
خزانهداری آمریکا گزارش عملکرد سهسالهای را منتشر کرده که بر استفادهی گسترده از داراییهای دیجیتال در حوزهی پولشویی و تامین…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
رابینهود برای نظارت بر پولشویی از ابزارهای Chainalysis استفاده خواهد کرد
پلتفرم مبادلاتی رابینهود برای استفاده از دادهها و ابزارهای نظارتی لازم با شرکت تحلیلی-بلاکچینی Chainalysis همکاری خواهد کرد. این مشارکت…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
اندیشکدهی امنیتی بریتانیا خطرات پولشویی NFTها را شناسایی کرد
اندیشکدهی بریتانیایی «موسسهی خدمات متحد سلطنتی (RUSI)» در جدیدترین گزارش خود به بررسی و ارزیابی خطرات پولشویی موجود در بازارهای…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
تاسیس دفتر بایننس در فرانسه مشروط به بهبود قوانین ضد پولشویی (AML) است
سازمان تنظیمکنندهی مالی فرانسه (AMF) اظهار داشت که صرافی رمز ارز بایننس برای تاسیس شعبه در پاریس ملزم به ارتقای…
بیشتر بخوانید » -
آموزش ترید، سرمایهگذاری و تحلیل بازار
آشنایی با قوانین ضد پولشویی ارزهای دیجیتال (AML)
قوانین ضد پولشویی (AML) نتیجهی تلاش دولتها و سازمانهای بینالمللی مثل FATF برای متوقف کردن فعالیتهای پولشویی و فرآیندهای تمیز…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
تشکیل آژانس جدیدی در اتحادیهی اروپا برای مبارزه با پولشویی رمز ارزها
اتحادیهی اروپا (EU) برای کنترل و سرکوب فعالیتهای وابسته با پولشویی رمز ارزها یک آژانس ویژه تشکیل میدهد. وظیفهی اصلی…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
قوانین ضدپولشویی FCA منجر به تعطیلی 50 شرکت کریپتو انگلستان خواهد شد
قوانین مصوب ضدپولشویی (AML) مرجع راهبرد امور مالی انگلستان یا FCA ممکن است منجر به تعطیلی 50 شرکت مالی فعال…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
کره جنوبی و مبارزه با پولشویی در رمزارزها
تنظیمکنندگان مالی این کشور خواهان وضع مجازات برای شرکتهای رمزارزی شدند که تلاشی در جهت مبارزه با پولشویی نمیکنند. تنظیمکنندهی…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
آمریکا و روسیه در پولشویی رمز ارزی پیشتاز هستند!!
بنا بر دادههای اخیر منتشر شده توسط Chainalysis، آمریکا و روسیه در زمینه پولشویی رمز ارزی در سال ۲۰۲۰ پیشگام…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
قاچاقچی سابق کارتل کالی از طریق ارزهای دیجیتال بیش از ۶ میلیون دلار پولشویی کرد
پلیس اسپانیا فردی را که به ادعای وی عضو سابق کارتل بدنام کلمبیا، کارتل کالی (Cali Cartel) بود دستگیر کرد.…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
شکایت از Binance به اتهام تسهیل پولشویی
صرافی ژاپنی #Fisco به اتهام تسهیل در #پولشویی بیش از 9 میلیون دلار رمزارز سرقتشده، از صرافی Binance# در دادگاه…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
اقدامات سازمان نظارتی انگلستان برای جلوگیری از گسترش ریسک پولشویی در شرکتهای کریپتو
سازمان مدیریت مالی (FCA) که از #تنظیمکننده های بازار در انگلستان است تصمیم دارد شرکتهای بیشتری، از جمله شرکتهایی که…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
آزمایشهای پزشکی مجازات پولشویی OneCoin را به ماه جولای موکول کرد
مجازات وکیلی که 400 میلیون دلار برای طرح بدنام OneCoin پولشویی کرده بود، دوباره و تا 14 جولای سال 2020…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
Star Atlas، ابزار تحلیلی صرافی Huobi، پولشویی و کلاهبرداری را شناسایی میکند
بنا بر گزارش COINGEEK، صرافی ارز دیجیتال، Huobi Group، یک ابزار تحلیلی را راهاندازی کرده است که تراکنشهای نامشروع را…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
قوانین ضدپولشویی برای رمز ارزها در سوئیس سختگیرانهتر میشود
سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) طرحی برای ارائهی قوانین سختگیرانهتر برای مبارزه با پولشویی (AML) در تراکنش رمز…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
ژاپن پیشگام مبارزه با پولشویی! خدمتی دیگر از اتریوم و JPMorgan
ژاپن قصد دارد گزینه استفاده از شبکه اطلاعاتی بلاکچین محور JPMorgan Chase & Co را به منظور مبارزه با پولشویی…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
اوکراین براساس دستورالعمل FATF با پولشویی توسط رمز ارزها مقابله میکند
دولت اوکراین نسخه نهایی قانون مبارزه با پولشویی را مطابق با دستورالعمل FATF برای دارایی های مجازی و ارائه دهندگان…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
بلاکچین Zilliqa با همکاری Elliptic استانداردهای ضدپولشویی را رعایت میکند
شرکت استارتاپی Elliptic که در زمنیه ردیابی بلاکچینی فعالیت میکند، شرایط استفاده از سرویس ضدپولشویی AML را برای بلاکچین Zilliqa…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
کره شمالی به استفاده از بلاک چین برای پولشویی متهم شده است
براساس گزارش سه ماهه کمیتهی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، کره شمالی به استفاده از یک شرکت بلاکچینی در هنگ…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
بایننس بیش از پیش به مبارزه با پولشویی میپردازد
شرکت تحلیل بلاک چین CipherTrace در توافق با صرافی بایننس توکن BNB و شبکه بلاک چین Binance Chain را برای…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
رمز ارزهای پایدار تلاش برای مبارزه با پولشویی را به باد میدهند
Xiangmin Liu، رئیس کارگروه اقدام مالی موسوم به FATF که به عنوان ناظر جهانی پولشویی فعالیت میکند، میگوید رمز ارزها…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
بانک ایرلند متهم به مشارکت در پولشویی 300 میلیون دلاری پروژه Onecoin شد!
یک وکیل آمریکایی مدعی شده است که در جریان پولشویی مرتبط با پروژه کلاه برداری رمز ارز Onecoin، بانک ایرلند…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
محققان MIT: راه مقابله با پولشویی از بلاک چین میگذرد
شفافیت، ناشناس بودن و تغییرناپذیری بیت کوین هم یک دریچه به معاملات بدون سانسور فراهم میکند هم تحلیلگران میتوانند مسیرهای…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
طرح توسعه سیستم مشترک مبارزه با پولشویی توسط رمز ارز ها میان ۱۵ کشور
دولتهای ۱۵ کشور از جمله استرالیا، سنگاپور و اعضای گروه G7 قصد دارند با مشارکت هم سیستمی برای جلوگیری از…
بیشتر بخوانید » -
ایستگاه خبر
شرکت بلاک چینی BUIDL ابزار ضد پولشویی و تروریسم مالی عرضه کرده است
شرکت بلاک چینی ژاپنی BUILD ابزار مبارزه با پولشویی(AML) و تروریسم مالی (CFT) به نام SHIEDL را برای صرافی های…
بیشتر بخوانید »